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治理构造

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停止2018年12月31日,按照本公司香港及境内股分过户注销地方供给的股东名册,本公司前十名股东持股状况以下:
股东称号 持股数目 股分品种
HKSCC Nominees Limited 718,809,099 H股
新通产实业开辟(深圳)有限公司 654,780,000 A股
深圳市深广惠公路开辟总公司 411,459,887 A股
招商局华建公路投资有限公司 87,211,323 A股
广东省路桥建立发展有限公司 61,948,790 A股
香港中央结算有限公司 17,932,947 A股
中国人民财富保险股份有限公司-传统-收益组合 12,161,143 A股
AU SIU KWOK 11,000,000 H股
张萍英 6,023,400 A股
黄浩玮 5,629,218 A股
注:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。
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董事会及董事会专门委员会本能机能引见:


董事会主要职责是在公司发展战略、管理架构、投资及融资、方案、财务监控、人力资源等方面根据股东大会的授权利用管理决议计划权。


董事会已建立5个专门委员会。该等委员会有既定的职责和权柄范畴,须就公司特定范围的事件作出检验和停止监察,并向董事会提出倡议。


计谋委员会于2001年11月建立,卖力研讨公司的计谋发展方向,审议公司的战略规划,监控计谋的施行,合时调解公司计谋和管治架构。计谋委员会权柄范畴书


审核委员会于1999年8月建立,由非施行董事构成,此中自力董事占多数。委员会卖力检验及监察集团的财务报告请示质量和法式,检验公司内部监控轨制的健全性与有效性,卖力自力审计师的聘任、事情和谐及对其工作效率和事情质量停止检验,核阅内部审计职员收回的统统书面报告并检验司理层对这些陈述的反应定见。审核委员会权柄范畴书


薪酬委员会于2001年11月建立,次要由自力董事构成,卖力研讨和审议公司的薪酬政策和激励机制,制定公司董事与高级管理人员的查核尺度并停止查核。薪酬委员会权柄范畴书


提名委员会于2001年11月建立,次要由自力董事构成,卖力审议或制定公司人力资源开展战略和计划,对公司董事和高级管理人员的人选、挑选尺度和法式停止研讨并提出倡议。提名委员会权柄范畴书


风险管理委员会于2004年8月建立,现阶段主要职责是健全与优化公司在投资业务方面的管理程序与轨制,并经由过程对详细投资项目的风险阐发和监控来撑持公司的业务决议计划和运营。风险委员会权柄范畴书

监事会对股东大会卖力,依法自力利用公司监督权,保障股东、公司和员工的合法权益不受进犯。其次要本能机能包罗检查公司财务、监视严重运营活动及关联买卖的决议计划与操纵法式、以及监视董事和高级管理人员履行职责的正当合规性等。